伴随着中国经济的高速发展，以及国际贸易业务的多元化，中国企业开展转口贸易业务越来越频繁，于是转口贸易融资也应运而生。正常的转口贸易和转口贸易融资中，本来就带套利的基因，适度套利无可厚非。然而，“物极必反”。套利会驱动转口贸易和转口贸易融资，于是就形成了为套利而虚假构造的贸易和构造的融资，已经不是原来意义上的贸易和贸易融资了。在国家外汇管理局的安排下，各地方外汇管理分局陆续开展了对转口贸易外汇收支的专项检查，发现转口贸易项下存在大量通过虚假单据套利的现象，进而引发监管部门的严控，高压打击虚假转口贸易。
    本期课程将针对转口贸易及转口贸易融资业务展开讲解，并结合两个震惊全国的真实案例进行深入剖析。

1. 关于转口贸易的政策及合规风险提示