转口贸易综合实务及贸易融资套利模式案例分析
伴随着中国经济的高速发展，以及国际贸易业务的多元化，中国企业开展转口贸易业务越来越频繁，于是转口贸易融资也应运而生。正常的转口贸易和转口贸易融资中，本来就带套利的基因，适度套利无可厚非。然而，“物极必反”。套利会驱动转口贸易和转口贸易融资，于是就形成了为套利而虚假构造的贸易和构造的融资，已经不是原来意义上的贸易和贸易融资了。2014年，在国家外汇管理局的安排下，各地方外汇管理分局陆续开展了对转口贸易外汇收支的专项检查，发现转口贸易项下存在大量通过虚假单据套利的现象，进而引发监管部门的严控，高压打击虚假转口贸易。
本期电话课程将针对转口贸易及转口贸易融资业务展开讲解，并结合两个震惊全国的真实案例进行深入剖析。本次课程包含但不限于以下内容：
1. 关于转口贸易的政策及合规风险提示
2. 转口贸易的形式
1) 离岸转口
2) 在岸转口
3) 仓单转卖
4) 提单转卖
3. 转口贸易的国际收支申报要求
4. 转口贸易的“先收后支”与“先支后收”业务差异及银行审核单据要求
5. 转口贸易业务在货物贸易外汇监测系统中的监测原理
6. “转口贸易”与通过保税区的“转卖”业务之间的差别
7. 常见的转口贸易跨境套利模式分析
1) 运用离岸与在岸人民币套利
2) 运用离岸与在岸人民币利差套利
3) 在利差与人民币升值之间套利
8. 虚构贸易背景的三种情形
1) 情形一：虚假运输单据，虚假贸易背景
2) 情形二：真实运输单据，虚假贸易背景
3) 情形三：真实运输单据，真实贸易背景
9. 2013年上海大乾同实业有限公司逃汇案剖析
10. 2014年青岛港“德正系”融资骗贷案剖析
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报告全部时长约1.5小时
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