转口贸易综合实务及贸易融资套利模式案例分析

本期电话课程将针对转口贸易及转口贸易融资业务展开讲解，并结合两个震惊全国的真实案例进行深入剖析。本次课程包含但不限于以下内容：

1. 关于转口贸易的政策及合规风险提示

2. 转口贸易的形式

  1) 离岸转口

  2) 在岸转口

  3) 仓单转卖

  4) 提单转卖

3. 转口贸易的国际收支申报要求

4. 转口贸易的“先收后支”与“先支后收”业务差异及银行审核单据要求

5. 转口贸易业务在货物贸易外汇监测系统中的监测原理

6. “转口贸易”与通过保税区的“转卖”业务之间的差别

7. 常见的转口贸易跨境套利模式分析

  1) 运用离岸与在岸人民币套利

  2) 运用离岸与在岸人民币利差套利

  3) 在利差与人民币升值之间套利

8. 虚构贸易背景的三种情形

  1) 情形一：虚假运输单据，虚假贸易背景

  2) 情形二：真实运输单据，虚假贸易背景

  3) 情形三：真实运输单据，真实贸易背景

9. 2013年上海大乾同实业有限公司逃汇案剖析